Mumbai call centre employees extorted Rs. one crore daily from Americans posing as tax officers

call-centreMumbai: Indian police said on Wednesday they had detained and questioned more than 750 bogus call centre workers accused of stealing millions of dollars from American citizens by posing as United States tax officials.

Some 200 officers raided seven premises masquerading as call centres in Mumbai in a massive operation on Tuesday night following a tip-off, a senior police official said.

“A total of 772 employees were detained. Out of this 70 were formally arrested and the others were released but investigations against them are ongoing,” said Sukhada Narkar, a spokesperson for police in the Thane suburb of Mumbai.

Police allege that the accused would telephone Americans and pretend to be officials from the Internal Revenue Service, the US government body responsible for collecting taxes.

They would tell the person at the end of the phone that they had defaulted on their tax payments and owed money.

After duping the victims into revealing their bank details they would then withdraw money from their accounts, Narkar told AFP, adding that the fraud had been going on for over a year.

She said police believe that the fraudsters were making around 10 million rupees ($150,000) a day.

“We have booked them under various sections of Indian penal code and action will be taken against these bogus call centres and their employees,” she added.

Narkar said Indian police had not worked with US authorities on the case, although there have been reports in American media about similar-sounding scams, which authorities have said might be operated out of India.

India became the call centre capital of the world in the early noughties.

US and other foreign firms, drawn by India’s large, educated and cheaper English-speaking workforce farmed out a wide range of jobs from answering bank client calls and answering train timetable inquiries to IT support.

But India recently lost its crown to the Philippines and is struggling to maintain its share of the global outsourcing market.

ठाणे. मुंबई पुलिस ने अमेरिकियों को ठगने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। 9 कॉल सेंटर्स के 700 इम्प्लॉइज पर अमेरिकी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर डॉलर वसूलने का केस दर्ज किया गया है।
ये सभी अमेरिकी लहजे में इंग्लिश बोलते थे। अमेरिकी टैक्स डिफॉल्टर सिटीजन्स की डिटेल्स हासिल करते थे। फिर टैक्स ऑफिसर बनकर उन्हें फोन पर धमकाते थे और ठगी करते थे। ये कॉल सेंटर्स इसी तरीके से रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे थे। फाइनेंशियल और बैंक डिटेल्स नहीं देने पर धमकाते थे…

– एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, छापा मंगलवार रात मारा गया जो बुधवार सुबह तक जारी रहा।

– ये इम्प्लॉइज मीरा रोड इलाके में स्थित कॉल सेंटर्स से ऑपरेट करते थे। यह इलाका ठाणे की रूरल पुलिस के तहत आता है।

– ठाणे के पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इम्प्लॉइज अमेरिकी सिटीजंस को फोन कर खुद को यूएस टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बताते थे। जो भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसा ही है।

– ‘कॉल सेंटर्स के इम्प्लॉइज अमेरिकी सिटीजंस से उनके फाइनेंशियल और बैंक डिटेल्स मांगते थे।’

– ‘जब अमेरिकी सिटीजंस इन्हें देने में आनाकानी करते थे तो ये टैक्स चोरी के लिए उन पर मुकदमा करने की धमकी देते थे।’

– ‘साथ ही कानूनी कार्रवाई समेत गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी देते थे।’

पहले नजर रखी, फिर कार्रवाई की

– पुलिस के मुताबिक, फाइनेंशियल डिटेल मिल जाने पर कॉल सेंटर्स के इम्प्लॉइज अमेरिकी लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे।
– ये कॉल सेंटर्स इस तरह के हथकंडों से रोज 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे थे।
– इस बारे में शिकायत मिलने के बाद कॉल सेंटर्स के इम्प्लॉइज पर पहले नजर रखी गई। फिर मंगलवार रात को छापे मारे गए।

– छापे की कार्रवाई को 200 पुलिस पर्सनल्स ने अंजाम दिया। इनमें 40 क्राइम ब्रांच से हैं।

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

– कॉल सेंटर्स में 772 इम्प्लॉइज काम करते थे। कॉल सेंटर्स किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे।

– गिरफ्तार 70 लोगों में मैनेजर्स, कॉल टेकर्स, स्ट्रोक होल्डर्स और कॉल क्लोजर्स शामिल हैं।

– कॉलर्स लोगों से अमेरिकी लहजे में बात कर उन्हें फंसाते थे।

– कॉल सेंटर्स के 630 इम्प्लॉइज पर आईपीसी के सेक्शन 384 (जबरन वसूली), 419 (गलत पहचान बताकर धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 34 के अलावा आईटी एक्ट और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत के केस दर्ज किया गया है।

– पुलिस ने 72 इम्प्लॉइज काे मामले में कोई हाथ नहीं पाए जाने पर छोड़ दिया।

एक साल से एक्टिव था रैकेट
– पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर्स की आड़ में ये रैकेट एक साल से ज्यादा समय से एक्टिव था।

– तीनों कॉल सेंटर्स हरिओम आईटी पार्क, यूनिवर्सल आउटसोर्सिंग सर्विसेज और ओसवाल हाउस में गैरकानूनी तरीके से ऑपरेट किए जा रहे थे।

– सभी आरोपी 20 से 30 साल की उम्र के हैं। इनमें 20 से 30 फीसदी लड़कियां हैं।

6500 अमेरिकियों से एक साल में करीब 239 करोड़ रुपए ठगे
बताया जाता है कि इन कॉल सेंटर्स ने करीब 6500 अमेरिकियों से 239 करोड़ रु. ठगे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिकी 500 से 60,000 डॉलर (करीब 33 हजार से 39.92 लाख रुपए) तक देने को तैयार हो जाते थे। छापेमारी में लैपटॉप, हार्ड डिस्क, हाइएंड सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं।

تھانے. ممبئی پولیس نے امریکیوں کو ٹھگنے کے بڑے ریکیٹ کا پردہ فاش کیا ہے. 9 کال سینٹرز کے 700 امپلج پر امریکی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کر ڈالر وصول کا کیس درج کیا گیا ہے.
یہ تمام امریکی لہجے میں انگلش بولتے تھے. امریکی ٹیکس ڈپھلٹر سٹيجنس کی ڈیٹیلس حاصل کرتے تھے. پھر ٹیکس آفیسر بن کر انہیں فون پر دھمکاتے تھے اور ٹھگی کرتے تھے. یہ کال سینٹرز اسی طریقے سے روزانہ تقریبا 1 کروڑ روپے کی کمائی کر رہے تھے. فنانشل اور بینک ڈیٹیلس نہ دینے پر دھمکاتے تھے …
– ایک نیوز ایجنسی کے مطابق، تعداد منگل کی رات مارا گیا جو بدھ کی صبح تک جاری رہا.
– یہ امپلج میرا روڈ علاقے میں واقع کال سینٹرز سے آپریٹ کرتے تھے. یہ علاقہ تھانے کی رورل پولیس کے تحت آتا ہے.
– تھانے کے پولیس کمشنر پرم بیر سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امپلج امریکی سٹيجس کو فون کر خود کو امریکی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پھشيلس بتاتے تھے. جو بھارت کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جیسا ہی ہے.
– ‘کال سینٹرز کے امپلج امریکی سٹيجس سے ان کے فنانشل اور بینک ڈیٹیلس مانگتے تھے.’
– ‘جب امریکی سٹيجس انہیں دینے میں آنا کانی کرتے تھے تو یہ ٹیکس چوری کے لئے ان پر مقدمہ کرنے کی دھمکی دیتے تھے.’
– ‘ساتھ ہی قانونی کارروائی سمیت سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی بھی دیتے تھے.’
پہلے نظر رکھی، پھر کارروائی کی
– پولیس کے مطابق، فنانشل ڈٹیل مل جانے پر کال سینٹرز کے امپلج امریکی لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے تھے.
– یہ کال سینٹرز اس طرح کے ہتھکنڈوں سے روز 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کما رہے تھے.
– اس بارے میں شکایت ملنے کے بعد کال سینٹرز کے امپلج پر پہلے نظر رکھی گئی. پھر منگل کی رات کو چھاپے مارے گئے.
– چھاپے کی کارروائی کو 200 پولیس پرسنلس نے انجام دیا. ان میں 40 کرائم برانچ سے ہیں.
ان دفعات کے تحت مقدمہ درج
– کال سینٹرز میں 772 امپلج کام کرتے تھے. کال سینٹرز کرائے کی بلڈنگ میں چل رہے تھے.
– گرفتار 70 لوگوں میں مینیجرز، کال ٹےكرس، فالج ہولڈرس اور کال كلوجرس شامل ہیں.
– کال کرنے والوں لوگوں سے امریکی لہجے میں بات کر انہیں پھساتے تھے.
– کال سینٹرز کے 630 امپلج پر آئی پی سی کے سیکشن 384 (بھتہ خوری)، 419 (غلط شناخت بتا کر دھوکہ دہی)، 420 (دھوکہ دہی)، 34 کے علاوہ آئی ٹی ایکٹ اور انڈین ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کے کیس درج کیا گیا ہے.
– پولیس نے 72 امپلج كاے معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں پائے جانے پر چھوڑ دیا.
ایک سال سے فعال تھا ریکیٹ
– پولیس نے بتایا کہ کال سینٹرز کی آڑ میں یہ ریکیٹ ایک سال سے زیادہ عرصے سے فعال تھا.
– تینوں کال سینٹرز ہری اوم آئی ٹی پارک، یونیورسل آؤٹ سورسنگ خدمات اور اوسوال ہاؤس میں غیر قانونی طریقے سے آپریٹ کئے جا رہے تھے.
– تمام ملزم 20 سے 30 سال کی عمر کے ہیں. ان میں 20 سے 30 فیصد لڑکیاں ہیں.
6500 امریکیوں سے ایک سال میں تقریبا 239 کروڑ روپے ٹھگے
بتایا جاتا ہے کہ ان کال سینٹرز نے تقریبا 6500 امریکیوں سے 239 کروڑ روپے ٹھگے ہیں. گرفتاری سے بچنے کے لئے امریکی 500 سے 60،000 ڈالر (قریب 33 ہزار سے 39.92 لاکھ روپے) تک دینے کو تیار ہو جاتے تھے. چھاپہ ماری میں لیپ ٹاپ، ہارڈ ڈسک، هاےڈ سرور اور دیگر الیکٹرانک سامان برآمد کئے گئے ہیں.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *